公告日期：2017-10-17

证券代码：870012 证券简称：大运汽车 主办券商：中信证券



大运汽车股份有限公司



2017年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月15日



2、会议召开地点：运城市空港经济开发区机场大道1号大运汽



车股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长远勤山



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年9月29日向全体股东发出本次股东大会的通知，



本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份1,068,280,500股，占公司股份总数的99.65%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》



1、议案内容：



为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟增加不超过 50,000万元闲置自有资金购买短期、低风险、流动性强的理财产品的额度。



新增额度后，公司使用闲置自有资金购买短期、低风险、流动性强的 理财产品的额度不超过人民币 100,000 万元。资金在上述额度内，可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不 超过人民币 100,000 万元。



具体内容请见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大运汽车股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-089）。



2、议案表决结果：



同意股数1,068,280,500股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容：



根据公司发展需要，拟新增2名董事，拟对《公司章程》相关内



容做出修改，具体内容如下：



原“第一百零七条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。”



修改为“第一百零七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1



人。”



2、议案表决结果：



同意股数1,068,280,500股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》



1、议案内容：



根据公司发展需要，拟新增2名董事，拟对《董事会议事规则》



相关内容做出修改，具体内容如下：



原“第十九条 公司设董事会，对股东大会负责。



董事会由5名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体



董事的过半数选举产生。”



修改为“第十九条 公司设董事会，对股东大会负责。



董事会由7名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体



董事的过半数选举产生。”



2、议案表决结果：



同意股数1,068,280,500股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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