公告日期：2017-10-17

公告编号：2017-094



证券代码：870012 证券简称：大运汽车 主办券商：中信证券



大运汽车股份有限公司



第一届董事会第二十四次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年10月12日，以书面方式通知



2.会议召开时间：2017年10月14日



3.会议召开地点：公司十一楼会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：董事长远勤山



6.会议主持人：董事长远勤山



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1.议案内容



公告编号：2017-094



根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。



具体内容请见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大运汽车股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-095）。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。



四、备查文件目录



《大运汽车股份有限公司第一届董事会第二十四次临时会议决议》大运汽车股份有限公司



董事会



2017年10月17日




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