公告日期：2017-09-29

证券代码：870012 证券简称：大运汽车 主办券商：中信证券



大运汽车股份有限公司



第一届董事会第二十三次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2017年9月21日，以书面方式通知。



2.会议召开时间：2017年9月27日



3.会议召开地点：公司十一楼会议室



4.会议召开方式：现场方式



5.会议召集人：董事长远勤山



6.会议主持人：董事长远勤山



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》



1.议案内容



具体内容请见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大运汽车股份有限公司关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-089）。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



该议案尚需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



具体内容请见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大运汽车股份有限公司关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》（公告编号：2017-090）。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



该议案尚需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》



1.议案内容



具体内容请见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大运汽车股份有限公司关于修改公司章程及董事会议事规则的公告》（公告编号：2017-090）。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



该议案尚需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于选举应文禄同志为董事候选人的议案》1.议案内容



为进一步完善公司治理结构，由董事会提名应文禄同志为公司第 一届董事会董事候选人，任期自公司2017年第八次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。应文禄同志简历见附件。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况



该议案尚需提交公司2017年第八次临时股东大会审议。



（五）审议通过《关于选举冯全玉同志为董事候选人的议案》1.议案内容



为进一步完善公司治理结构，由董事会提名冯全玉同志为公司第 一届董事会董事候选人，任期自公司2017年第八次临时股东大会审



议通过之日起至第一届董事会任期届满。冯全玉同志简历见附件。



2.议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况



该议案不涉及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。