公告日期：2017-09-08

公告编号： 2017-081

证券代码： 870012 证券简称：大运汽车 主办券商：中信证券

大运汽车股份有限公司

第一届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2017 年 9 月 4 日，以书面

方式通知。

2、会议召开时间： 2017 年 9 月 7 日

3、会议召开地点：公司十一楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长远勤山

6、会议主持人：董事长远勤山

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会

召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规

定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董

事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会会议的董事 0 人。

公告编号： 2017-081

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向晋商银行运城分行申请授

信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向晋商银行运城分行申请综合

授信人民币 3 亿元，期限一年，可循环使用。由大运集团有

限公司、山西通达（集团） 有限公司、成都大运汽车集团有

限公司、山西宇润房地产开发有限公司、远勤山先生及其配

偶提供保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起 2 年。

具体事项以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事长远勤山先生作为关联董事

回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案审议内容涉及的关联担保属于 2017 年日常性关

联交易预计范围内交易事项并已披露，详见在全国中小企业

股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上已

披露的《 大运汽车股份有限公司第一届董事会第九次临时会

议决议公告》（公告编号 2016-001）、《 大运汽车股份有限

公司关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2

公告编号： 2017-081

016-006）、《 大运汽车股份有限公司 2016 年第四次临时股

东大会决议公告》（公告编号 2017-001）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细

则（试行）》第三十四条：“如果在实际执行中预计关联交

易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出

金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或者股东大会审

议并披露。”上述日常性关联交易在预计范围之内，无需重

新提交股东大会审议。

该议案审议内容涉及的授信事项在公司董事会审议权

限范围内， 无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司为全资子公司湖北大运汽车

有限公司银行承兑汇票敞口部分提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司湖北大运汽车有限公司（以下简称“湖

北大运”） 因经营发展需要，拟向湖北十堰农村商业银行股

份有限公司三堰支行申请授信，金额为人民币 3 亿元（敞口

部分 1.8 亿元），期限一年，可循环使用。该笔授信敞口部

分由公司提供连带责任保证担保，湖北大运以不动产权证号

为“鄂（ 2017）十堰市郧阳区不动产权第 0001428 号”、 “鄂

（ 2017）十堰市郧阳区不动产权第 0001427 号”的两宗建设

用地使用权提供抵押担保，湖北大运、成都大运汽车集团有

限公司十堰分公司以部分设备提供抵押担保，远勤山先生提

公告编号： 2017-081

供保证担保， 保证期间为主债务履行期届满之日起 2 年。 具

体事项以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易， 董事长远勤山先生作为关联董事

回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案审议内容涉及的关联担保属于 2017 年日常性关

联交易预计范围内交易事项并已披露，详见在全国中小企业

股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上已

披露的《 大运汽车股份有限公司第一届董事会第九次临时会

议决议公告》（公告编号 2016-001）、《 大运汽车股份有限

公司关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2

016-006）、《 大运汽车股份有限公司 2016 年第四次临时股

东大会决议公告》（公告编号 2017-001）。

该议案涉及对外担保，需提交……
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