公告日期：2017-07-11

公告编号： 2017-068

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证券代码： 870012 证券简称：大运汽车 主办券商：中信证券

大运汽车股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间： 2017 年 7 月 8 日

2、会议召开地点： 运城市空港经济开发区机场大道 1 号大运汽

车股份有限公司 11 楼会议室

3、会议召开方式： 现场

4、会议召集人： 董事会

5、会议主持人：董事长远勤山

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 23 日向全体股东发出本次股东大会的通知，

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《 中华人民共和国公

司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合

《公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 850,688,500 股，占公司股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整<大运汽车股份有限公司 2017 年第一

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次股票发行方案>的议案》

1、 议案内容：

因实际发展需要，公司拟对 2017 年第一次股票发行方案作出调

整 。 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（ www.neeq.com.cn）上的《大运汽车股份有限公司关于调整股票发行

方案的公告》（公告编号： 2017-063）及《大运汽车股份有限公司股

票发行方案（调整后）》（公告编号： 2017-064）。

2、 议案表决结果：

同意股数 850,688,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（ 二）审议通过《关于制订<大运汽车股份有限公司募集资金管理

制度>的议案》

1、议案内容：

详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（ www.neeq.com.cn）的《大运汽车股份有限公司募集资金管理制度》

（公告编号 ： 2017-033）。

2、 议案表决结果：

同意股数 850,688,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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（三）审议通过《关于<公司设立募集资金专项账户并签署三方监

管协议>的议案》

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让 系统股票发行方案

业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票常见问题解答（三）

—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要

求，公司拟为本次发行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），

用于存放本次发行的募集资金，并将专户作为认购账户，该专户不得

存放非募集资金或用作其他用途。另公司拟在发行认购结束后验资前，

与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、 议案表决结果：

同意股数 850,688,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数将根据本次发

行结果作出相应调整，拟根据本次股票发行结果，修改《大运汽车股

份有限公司章程》的相关条款。

2、议案表决结果：

同意股数 850,688,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

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弃权股数 0 ……
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