公告日期：2017-04-21

证券代码：870012 证券简称：大运汽车 主办券商：中信证券



大运汽车股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，以书面



方式通知。



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：公司十一楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长远勤山



6、会议主持人：董事长远勤山



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董



事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>



的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理代表公司管理层汇报2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



该议案无需提交公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>



的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要



的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，现将 2016 年度报



告及其摘要情况予以汇报。具体内容详见于2017年4月21



日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台



（ www.neeq.com.cn）上披露的《2016 年年度报告》（公告



编号：2017-041）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：



2017-040）。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的



议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2016年



度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的



议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，现将公司 2017年



度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



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