公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-038



证券代码：870012 证券简称：大运汽车 主办券商：中信证券



大运汽车股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月6日，以书面



方式通知。



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：公司十一楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席张鸽先生



6、会议主持人：监事会主席张鸽先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席本次监事会会议的监事人数共3人，实际出席本



次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共



0人。



公告编号：2017-038



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>



的议案》



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张鸽先生代表监事会汇报2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要



的议案》



1.议案内容：



议案具体内容详见于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-041）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-040）。



根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司2016年年度报告及其摘要进行了审核，并发表如下审核意见： 公告编号：2017-038



（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。



（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



（4）监事会在2016年的监督活动中，未发现公司存在



重大治理缺陷，监事会对报告期内的监督事项无异议。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



三、备查文件目录



《大运汽车股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》



大运汽车股份有限公司



监事会



2017年4月21日




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