公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-039

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券
广东安捷供应链管理股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,875,137 股，占公司有表决权股份总数的 56.04%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《补充确认关联交易暨关联方资金占用》的议案

1.议案内容：

因关联方张艳资金周转需要，公司于 2024 年 1 月 9 日向张艳提
供借款 200 万元，1 月 10 日借款 100 万元，张艳于 2024 年 1 月 15
日归还借款 300 万元，已归还所有借款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,750,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张艳、杨永明。
三、 备查文件目录


公告编号：2024-039

广东安捷供应链管理股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议。
广东安捷供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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