公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-038

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。


公告编号：2024-038

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870009 安捷股份 2024 年 9 月 6
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《补充确认关联交易暨关联方资金占用》的议案

因关联方张艳资金周转需要，公司于 2024 年 1 月 9 日向张艳提供借款
200 万元，1 月 10 日借款 100 万元，张艳于 2024 年 1 月 15 日归还借款 300
万元，已归还所有借款。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-038

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2024-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张艳、杨永明。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；


公告编号：2024-038

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2024 年 9 月 9 日 9:00-9:30

（三） 登记地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系……
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