公告日期：2024-04-23

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券
广东安捷供应链管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召开事项已经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会
第十四次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10:00

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870009 安捷股份 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的广东金桥百信（江门）律师事务所叶大为律师、张晓城律师。（七） 会议地点

江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室。

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了 2023年度监事会工作报告。

议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023 年度经营情况及公司 2024 年度经营计划和管理预期，拟定了公司 2024 年度财务预算报告。

议案不涉及关联股东回避表决。
（五）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。
议案不涉及关联股东回避表决。
（六）审议《关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”） 在 2024 年度内拟向银行等金融机构申请总额不超过 2.5 亿元人民币综合授信额度，其中江门农村商业银行股份有限公司棠下支行不超 5000 万元，中国银行股份有限公司江门分行不超过 1亿元，其余金额机构合计不超 1 亿元。申请授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、承兑汇票及票据贴现、贸易融资等，担保方式以授信方最终审批条件为准，将以信用、资产抵质押、由张艳和杨永明……
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