公告日期：2024-04-23

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券
广东安捷供应链管理股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面、
电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席 陈雪瑶
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2023年度经营情况及公司 2024 年度经营计划和管理预期，拟定了公司2024 年度财务预算报告。


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《广东安捷供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为80,626,986.72 元，母公司未分配利润为 76,584,006.99 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 42,600,000 股，以应分配股数 42,600,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利2.37 元（含税），本次权益分派共预计，派发现金红利 10,096,200 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分……
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