公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-015

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公告编号：2024-015

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870009 安捷股份 2024 年 4 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

公告编号：2024-015

议案涉及关联股东回避表决，但是不涉及关联股东回避表决。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2024 年 4 月 24 日上午 9:00-9:30

（三） 登记地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室。
四、 其他


公告编号：2024-015

（一） 会议联系方式：

联系地址：江门市蓬江区宏兴路 98 号。

邮政编码：529000

联系人：王智

电话：0750-3659965
（二） 会议费用：与会股东费用自行安排。
五、 备查文件目录
《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。