公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-014

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证
券

广东安捷供应链管理股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面、电
话方式发出
5.会议主持人：董事长张艳
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召 开的有关规定。


公告编号：2024-014

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但不涉及关联董事，故无需回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 24 日上午 10：00 于公司会议室召开 2024
年第二次临时股东大会会议，会议审议以上第一项议案。

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份

公告编号：2024-014

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东安捷供应链管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东安捷供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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