公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-008

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券

广东安捷供应链管理股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

广东安捷供应链管理股份有限公司定于 2024 年 2 月 8 日召开
2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 2 月 7 日，有关
会议事项详见公司于 2024 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-002。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 1 月 29 日，公司董事会收到单独持有 49.88%股份的股东
张艳书面提交的关于增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函，
提请在 2024 年 2 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加
临时提案。
（二）临时提案的具体内容


公告编号：2024-008

议案一：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上 市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订 部分条款。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn)上发布的《广东安捷供应链管理股份有限公 司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-009）。
议案二：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，完 成公司董事会议事规则的修订工作，履行审议程序并公告。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn)上发布的《广东安捷供应链管理股份有限公司 董事会议事规则》（公告编号：2024-010）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张艳女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张艳女士提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东

公告编号：2024-008

大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 24 日公告的原股东
大会通知事项不变。
四、 备查文件目录
《关于股东向公司 2024 年第一次临时股东大会提议增加临时提案的函》

广东安捷供应链管理股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

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