公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-023

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证
券

广东安捷供应链管理股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以邮件、
电话方式发出
5. 会议主持人：董事长张艳
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召 开的有关规定。


公告编号：2023-023

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的
议案》
1.议案内容：

为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，广东安捷供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”） 在 2023 年度内拟向银行等金融机构申请总额不超过 2.5 亿元人民币综合授信额度，其中江门农村商业银行股份有限公司棠下支行不超 5000 万元，中国银行股份有限公司江门分行不超过 1 亿元，其余金额机构合计不超 1 亿元。申请授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、承兑汇票及票据贴现、贸易融资等，担保方式以授信方最终审批条件为准，将以信用、由张艳和杨永明连带责任担保等方式相结合。

上述申请的授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额须以公司实际使用金额为准。公司将根据自身资金需求与融资成本合理使用授信，促进公司健康发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事张艳女士、杨永明先生为 公司向银行借款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免 于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。


公告编号：2023-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于使用公司闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率,公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下,使用自有闲置资金购买低风险理财产品,以提高资金收益。自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新核定额度前，公司单笔购买理财产品金额或任意时

公告编号：2023-023

点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。公司董事会授权董事长张艳女士在上述额度内行使决策权，并由公司管理层负责具体实施，授权有效期自2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会重新核定额度前。

议案具体内容详见公司于 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股
份转让系统指……
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