公告日期：2023-04-27

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋
证券

广东安捷供应链管理股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以邮件、
电话形式发出
5. 会议主持人：监事会主席 陈雪瑶
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（一） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，监事会编制了2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022年度经营情况及公司 2023 年度 经营计划和管理预期，拟定了公司2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2022 年度审计工作，并出具了标准无保留审计意见的《广东安捷供应链管理股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东安捷供应链管理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 ：2023-013）和《广东安捷供应链管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年 年度报告，截至 2022
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为62,914,395.91 元，母公司未 分配利润为 61,119,696.92 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 42,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税），本次权益分派共，派发现金红利 9,968,400 元，。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司 维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 ……
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