公告日期：2023-04-27

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证
券

广东安捷供应链管理股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以邮件、
电话方式发出
5.会议主持人：董事长张艳
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召 开的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障了公司持续健康发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规，以及《公司章程》的规定，由总经理杨永明向全体董事汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况出具的审计报告，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，结合公司 2022年度经营情况及公司 2023 年度经营计划和管理预期，拟定了公司2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2022 年度审计工作，并出具了标准无保留审计意见的《广东安捷供应链管理股份有限公司 2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年 年度报告，截至

2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 62,914,395.91 元，母公司未分配利润为 61,119,696.92 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 42,600,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税），本次权益分派共，派发现金红利 9,968,400 元，。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司 维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《……
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