公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-010

证券代码：870009 证券简称：安捷股份 主办券商：太平洋证券
广东安捷供应链管理股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：江门市蓬江区宏兴路 98 号安捷办公楼二楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,102,800 股，占公司有表决权股份总数的 73.01%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2023-010

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司 监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订部分条款以 及营业范围。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn)上发布的《广东安捷供应链管理股份有限 公司关于拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号： 2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,102,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易但不涉及关联股东，无需回避表决。


公告编号：2023-010

三、 备查文件目录
广东安捷供应链管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
广东安捷供应链管理股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日

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