公告日期：2020-09-08

公告编号：2020-028

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券
上海凌立健康管理股份有限公司董事长、总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2020 年
9 月 8 日审议并通过：

选举王瑞霞女士为公司董事长，任职期限 2020 年 9 月 8 日至 2022 年 6 月 24 日，
自 2020 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。

任命王明霞女士为公司总经理，任职期限 2020 年 9 月 8 日至 2022 年 6 月 24 日，
自 2020 年 9 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由过半数
董事推举董事王瑞霞女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

鉴于公司原董事长石筱洁女士辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》等
相关规定，公司董事会选举王瑞霞女士为公司董事长，任职期限为 2020 年 9 月 8 日
至 2022 年 6 月 24 日。

鉴于公司原总经理李雪薇女士辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等

公告编号：2020-028

相关规定，公司董事会任命王明霞女士为公司董事长，任职期限为 2020 年 9 月 8 日
至 2022 年 6 月 24 日。

（三）新任董监高人员履历

王瑞霞，女，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 6 月毕
业于河北师范大学，本科学历。1996 年 9 月至 2001 年 7 月，就职于河北张家口市第
二中学高中部，从事教师职务；2001 年 7 月至 2003 年 5 月，就职于北京宇圣文化传
媒有限公司，担任执行董事职务；2003 年 5 月至 2008 年 5 月，就职于上海凌立市场
咨询服务有限公司，担任经理职务；2008 年 5 月出资成立有限公司，担任执行董事职
务。股份公司成立后，于 2017 年 5 月担任股份公司董事长职务，于 2019 年 10 月辞
去董事长职务。

王明霞，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕
业于河北师范大学，大专学历。1998 年 8 月至 2001 年 8 月，就职于北京明厨明卫家
居建材连锁有限公司，担任采购经理职务；2001 年 9 月至 2016 年 2 月，就职于北京
宇圣文化传媒有限公司，担任总经理职务；2016 年 2 月至 2016 年 6 月，就职于上海
凌立广告有限责任公司，担任执行董事职务。股份公司成立后，担任总经理职务务，
于 2019 年 10 月辞去总经理职务。

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命董事长及总经理，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生负 面影响。
三、备查文件
《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。


公告编号：2020-028

上海凌立健康管理股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 8 日

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