公告日期：2020-09-08

公告编号：2020-027

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券
上海凌立健康管理股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：过半数董事推举董事王瑞霞女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王瑞霞女士担任公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王瑞霞
女士担任公司第二届董事会董事长，任期自 2020 年 9 月 8 日起至 2022 年 6 月

公告编号：2020-027

24 日止。

王瑞霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合 担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王明霞女士为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任王明霞
女士担任公司总经理，任期自 2020 年 9 月 8 日起至 2022 年 6 月 24 日止。

王明霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合 担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 8 日

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