公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-024

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券
上海凌立健康管理股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议 于 2020年 8 月 24 日审议并通过：

提名王瑞霞女士为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王明霞女士为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由过半数
董事推举董事石筱洁主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因石筱洁女士、李雪薇女士辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举王瑞霞女士、王明霞女士为第二届董事会董事，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
（三）新任董监高人员履历

王瑞霞，女，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 6 月毕业
于河北师范大学，本科学历。1996 年 9 月至 2001 年 7 月，就职于河北张家口市第二中
学高中部，从事教师职务；2001 年 7 月至 2003 年 5 月，就职于北京宇圣文化传媒有限

公告编号：2020-024

公司，担任执行董事职务；2003 年 5 月至 2008 年 5 月，就职于上海凌立市场咨询服务
有限公司，担任经理职务；2008 年 5 月出资成立有限公司，担任执行董事职务。股份
公司成立后，于 2017 年 5 月担任股份公司董事长职务，于 2019 年 10 月辞去董事长职
务。

王明霞，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 7 月毕业
于河北师范大学，大专学历。1998 年 8 月至 2001 年 8 月，就职于北京明厨明卫家居建
材连锁有限公司，担任采购经理职务；2001 年 9 月至 2016 年 2 月，就职于北京宇圣文
化传媒有限公司，担任总经理职务；2016 年 2 月至 2016 年 6 月，就职于上海凌立广告
有限责任公司，担任执行董事职务。股份公司成立后，担任总经理职务务，于 2019 年10 月辞去总经理职务。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命董事，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产经营产生影响。
三、备查文件
《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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