公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-025

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券
上海凌立健康管理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-025

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870008 凌立健康 2020 年 8 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
总公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王瑞霞女士为公司第二届董事会董事》议案

本公司董事石筱洁女士、李雪薇女士由于个人原因，辞去董事职务，导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名王瑞霞女士为公司第二届董事 会董事，任期从 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。王瑞霞女士不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举王明霞女士为公司第二届董事会董事》议案

本公司董事石筱洁女士、李雪薇女士由于个人原因，辞去董事职务，导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名王明霞女士为公司第二届董事 会董事，任期从 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会 任期届满之日止。王明霞女士不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2020-025

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位 营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本 次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托 书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方 式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 8 日 9:00-10:00

（三）登记地点：总公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：021-51082567
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《上海凌立健康股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司董事会
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