公告日期：2020-07-16

公告编号：2020-016

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券
上海凌立健康管理股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长石筱洁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票》议案
1.议案内容：

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取 更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动 性、安全性的前提下，使用自有闲置资金投资股票。


公告编号：2020-016

投资期限为自第二届董事会第六次会议审议通过之日起 1 年，自董事会审
议通过之日起，1 年内累计投资金额不超过 1000 万元。授权公司董事长在上述 额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 16 日

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