公告日期：2020-05-21

上海凌立健康管理
股份有限公司

章 程

2020 年 5 月


目 录


第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......3
第一节 股份认购 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ...... 10
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会 ...... 18
第一节 董事 ...... 19
第二节 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会......26
第一节 监事 ...... 27
第二节 监事会 ...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......29
第一节 财务会计制度 ...... 29
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 30
第九章 通知、信息披露及投资者关系管理 ......30
第一节 通知 ...... 31
第二节 信息披露 ...... 31

第三节 投资者关系管理 ...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......32
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32
第二节 解散和清算 ...... 33
第十一章 修改章程......35
第十二章 争端解决机制......36
第十三章 附则......36

上海凌立健康管理股份有限公司 章程

第一章 总 则

第一条 为维护上海凌立健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《中国共产党章程》等其他有关规定，制订本章程。

公司经营过程中坚持党的领导与完善公司治理相统一,充分发挥党组织的领导核心和政治核心作用、董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用、经营层的经营管理作用,建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督保障机制。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由其前身上海凌立健康管理有限公司整体变更设立，并在上海市工商行政管理局（以下简称“上海工商局”）注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：上海凌立健康管理股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 2 层 J355 室

第五条 公司注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理（本章程中“总经理”等同于《公司法》中的“经理”）为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
总监。


第十一条 股份公司的经营宗旨：奋斗、价值、专业。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：

许可项目：建设工程监理；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），从事医疗信息技术、计算机软硬件、网络科技技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，医疗器械、计算机软硬件的销售，教学用模型及教学设备的批发和零售，货物及技术的进出口业……
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