公告日期：2020-04-27

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券
上海凌立健康管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870008 凌立健康 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所相关律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案
《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日,
合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,506,754.18 元，母公司未分配利润为33,223,518.48 元。

在保证公司健康持续发展的前提下，公司 2019 年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.6 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

上述权益分配所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

上述分配预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。
（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构》议案

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的》议案

为进一步提高投资收益及公司闲置自有资金的使用效率、为公司股东谋取更多的利益回报，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司授权董事会使用自有闲置资金购买银行中低风险的短期理财产品（类保本的理财产品），投资最高额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

投资期限为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开
日止。
（九）审议《关于<修订公司章程>》议案

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，对公司章程进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于<修订公司章程>公告……
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