公告日期：2019-09-27

公告编号：2019-028

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券
上海凌立健康管理股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：总公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王瑞霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举石筱洁女士为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

本公司董事王瑞霞女士、王明霞女士为公司股权架构调整做前期准备，辞 去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名石筱洁女士

公告编号：2019-028

为公司第二届董事会董事，任期从 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。石筱洁女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李雪薇女士为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

本公司董事王瑞霞女士、王明霞女士为公司股权架构调整做前期准备，辞 去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名李雪薇女士 为公司第二届董事会董事，任期从 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至第二届董事会任期届满之日止。李雪薇女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2019 年 10 月 12 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议
上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2019-028

《上海凌立健康管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日

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