公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-016

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券
上海凌立健康管理股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海凌立健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会于2019年6月5日下午15：00在公司会议室召开。会议通知已于2019年5月31日以书面方式发出。会议应到职工代表20名，实到职工代表20名，杨一凡先生主持本次会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以举手表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举杨一凡先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容:公司第一届监事会于2019年6月7日任期届满，现选举杨一凡先生担任公司第二届监事会职工代表监事，其将与其他两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过股东代表监事的任职起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

杨一凡先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。


公告编号：2019-016

表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《上海凌立健康管理股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

上海凌立健康管理股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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