公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-011



证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日



2.会议召开地点：总公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王瑞霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌立健康管理股 份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-011



4.全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：



根据公司自身经营情况和发展规划，出于战略发展考量，经慎重考虑，公 司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。由于申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚 需全国中小企业股份转让系统同意，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确 定性。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终 止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向 全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间 以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜， 董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：



（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；



（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；





公告编号：2021-011



（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；



（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。



本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。

2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能 存在的异议股东利益，公司控股股东上海凌燊贸易有限公司、实际控制人王瑞 霞和王明霞女士出具了《上海凌立健康管理股份有限公司控股股东、……
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