公告日期：2021-03-09

公告编号：2021-008

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券
上海凌立健康管理股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 25 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2021-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870008 凌立健康 2021 年 3 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司自身经营情况和发展规划，出于战略发展考量，经慎重考虑，公 司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。由于申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚 需全国中小企业股份转让系统同意，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确 定性。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终 止挂牌业务指南》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向 全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间 以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜， 董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次向董事会授权的期限至公司股票终止挂牌事项办理完成为止。


公告编号：2021-008

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能 存在的异议股东利益，公司控股股东上海凌燊贸易有限公司、实际控制人王瑞 霞和王明霞女士出具了《上海凌立健康管理股份有限公司控股股东、实际控制 人关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺函》：为保护公 司异议股东的合法权益，在综合考虑公司最近一期经审计的每股净资产、公司 挂牌后历次发行的每股价格、公司最近一次股票定向增发价格及公司除权除息 对股价的影响等因素的基础上，承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的 第三方以对异议……
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