公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-006



证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券

上海凌立健康管理股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日



2.会议召开地点：总公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王瑞霞女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凌立健康管理股 份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-006



4.全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止 2020 年股票定向发行》议案

1.议案内容：



公司分别于 2020 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十次会议、2020 年 11

月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于上海凌立健康管

理股份有限公司<股票定向发行说明书》等议案。上述事宜详见公司在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）于 2020 年 10 月 16 日披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-

029）、于 2020 年 11 月 3 日披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》

（公告编号：2020-035）。



上述股票定向发行相关公告公布后,公司根据资本市场发展规划,综合考 虑公司实际情况并与投资者友好协商沟通后，决定终止本次股票发行，并终止 一切与股票发行相关的授权和事项。



本次股票定向发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还 认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股 东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



上海凌燊贸易有限公司及上海翊贵投资合伙企业（有限合伙）为关联股东， 回避该议案表决。

（二）审议通过《关于签署<附生效条件的终止股票发行认购协议>》

1.议案内容：



公司根据资本市场发展规划,综合考虑公司实际情况并与投资者友好协商



公告编号：2021-006



沟通后，决定终止本次股票发行。公司已与投资者就终止股份认购相关事宜进 行协商并达成一致，双方不存在任何争议、纠纷及违约赔付问题，在真实、充 分地表达各自意愿的基础上，拟签署《附生效条件的终止股票发行认购协议》， 本协议自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



上海凌燊贸易有限公司及上海翊贵投资合伙企业（有限合伙）为关联股东， 回避该议案表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行相关

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