公告日期：2021-02-08

公告编号：2021-004

证券代码：870008 证券简称：凌立健康 主办券商：中泰证券
上海凌立健康管理股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。>
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2021-004

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870008 凌立健康 2021 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止 2020 年股票定向发行》议案

公司分别于 2020 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十次会议、2020 年 11
月 2 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于上海凌立健康管
理股份有限公司<股票定向发行说明书》等议案。上述事宜详见公司在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）于 2020 年 10 月 16 日披露的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-
029）、于 2020 年 11 月 3 日披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》
（公告编号：2020-035）。

上述股票定向发行相关公告公布后,公司根据资本市场发展规划,综合考 虑公司实际情况并与投资者友好协商沟通后，决定终止本次股票发行，并终止 一切与股票发行相关的授权和事项。

本次股票定向发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还 认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股 东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。（二）审议《关于签署<附生效条件的终止股票发行认购协议》

公司根据资本市场发展规划,综合考虑公司实际情况并与投资者友好协商 沟通后，决定终止本次股票发行。公司已与投资者就终止股份认购相关事宜进 行协商并达成一致，双方不存在任何争议、纠纷及违约赔付问题，在真实、充 分地表达各自意愿的基础上，拟签署《附生效条件的终止股票发行认购协议》， 本协议自股东大会审议通过之日起生效。


公告编号：2021-004

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行相关事宜》议案

根据终止本次股票发行实际情况提请股东大会授权董事会全权办理终止 本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

（1）终止股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有 限公司责任公司提供申请材料的准备与办理相关工作；

（2）按照终止股票发行申请材料要求与投资者签署相关协议，负责本次 终止股票发行事宜的协商、签署、执行、修改等相关工作；

（3）终止股票发行需要办理的其他相关事宜；

（4）授权的有效期限为：自股东大会通……
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