公告日期:2019-12-13
公告编号:2019-022
证券代码:870007 证券简称:荣昌祥 主办券商:国金证券
宁波荣昌祥服饰股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
2019 年 12 月 12 日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程》的规定。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
(五) 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间:2019 年 12 月 30 日 13:00。
公告编号:2019-022
预计会期 0.5 天。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 26 日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司变更会计师事务所》议案
鉴于负责公司审计业务的会计师执业机构的变更,为了更好的推进公司审计工作,公司决定变更会计师事务所,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。详见公司于 2019年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)发布的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-023)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个
公告编号:2019-022
人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二) 登记时间:2019 年 12 月 30 日 12:30
(三) 登记地点:宁波市奉化区江口街道南渡路 77 号。
四、 其他
(一) 会议联系方式:联系人:胡军波,电话:0574-88552838
(二) 会议费用:自理
五、 备查文件目录
(一)宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届董事会第二次会议决议(二)宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
宁波荣昌祥服饰股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 13 日
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