公告日期:2019-09-17
公告编号:2019-017
证券代码:870007 证券简称:荣昌祥 主办券商:国金证券
宁波荣昌祥服饰股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 9 日书面通知
5. 会议主持人:董秋飞
6. 会议列席人员:公司高级管理人员及监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次会议的召集、召开程序,出席本次董事会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定,本次董事会形成的决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。董事王冠捷因
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私人原因缺席,委托董事王朝阳代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
全体董事一致推选董秋飞女士为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于续聘王朝阳先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
同意续聘王朝阳先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会会议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-017
(三) 审议通过《关于续聘凡月林先生、王冠红先生、汪海洋先生为
公司副总经理》议案
1.议案内容:
同意续聘凡月林先生、王冠红先生、汪海洋先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于续聘毛岳龙先生为公司财务负责人的议案》议
案
1.议案内容:
同意续聘毛岳龙先生为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会会议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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(五) 审议通过《关于续聘胡军波先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
同意续聘胡军波先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会会议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
宁波荣昌祥服饰股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
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