公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-019

证券代码：870007 证券简称：荣昌祥 主办券商：国金证券

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会于
2019 年 9 月 12 日审议并通过：

选举董秋飞女士为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月
12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 18,600,000 股，占公司股本的 50.13%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王朝阳先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月
12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,400,000 股，占公司股本的 33.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任凡月林先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9
月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 2.16%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-019

聘任王冠红先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9
月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪海洋先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9
月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。

聘任毛岳龙先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年
9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司
股本的 0.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡军波先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年
9 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5
人。会议由董秋飞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。


公告编号：2019-019

三、 备查文件
（一）《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届第一次董事会决议》（二）《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届第一次监事会决议》
宁波荣昌祥服饰股份有限公司
董事会/监事会
2019 年 9 月 17 日

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