公告日期：2021-04-28

证券代码：870007 证券简称：荣昌祥 主办券商：国金证券

宁波荣昌祥服饰股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

2021年4月28日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《宁波荣昌祥服饰股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。


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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 13:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870007 荣昌祥 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所张艳伟、叶乐
磊律师。
（七） 会议地点

浙江省宁波市奉化区江口街道南渡路 77 号宁波荣昌祥服饰股份有限公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要》

公司于2021年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-002）及《宁波荣昌祥服饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
(二)审议《关于 2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。
(三)审议《关于 2020 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。
(四)审议《关于 2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年财务状况、2020 年度主要业绩指标完成情况。

(五)审议《关于 2021 年度财务预算报告》

公司 2021 年度财务预算（包括销售预算、利润预算）的情况。(六)审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年
度审计机构》

关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2021 年 5 月 19 日 12:00

（三） 登记地点：浙江省宁波市奉化区江口街道南渡路 77 号宁波荣
昌祥服饰股份有限公司三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：胡军波，电话：0574-88552838
（二） 会议费用：自理

五、 备查文件目录
（一）《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》（二）《宁波荣昌祥服饰股份有限公司第二届监事会……
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