公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-034

证券代码：870006 证券简称：天标科技 主办券商：光大证券
海南天标科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：齐春利
6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公

公告编号：2019-034

司运营实际，对公司 2019 半年度报告进行汇报，具体内容详见于 2019 年 8 月
16 日 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc）的《海岸天标科技股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号 2019-036）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《海南天标科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

海南天标科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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