公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-024

证券代码：870006 证券简称：天标科技 主办券商：光大证券
海南天标科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以电话方式发出
5.会议主持人：齐春利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举董事齐春利先生为公司第二届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届

公告编号：2019-024

满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任齐春利先生为公司总经理，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任李素芳女士为公司新一届董事会秘书，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-024

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任王继榜先生为公司新一届财务总监，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《海南天标科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

海南天标科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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