公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-021

证券代码：870006 证券简称：天标科技 主办券商：光大证券
海南天标科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2019年6月20日审议并通过：

提名齐春利为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名龚书平为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名茹亚莲为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名蔡永达为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名齐春红为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名熊伟为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

提名陆振娇为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由齐春利主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。


公告编号：2019-021

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事情况

董事齐春利持有公司股份6,996,250股，占公司股本的55.97%。不是失信联合惩戒对象。

董事龚书平持有公司股份777,700股，占公司股本的6.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事茹亚莲持有公司股份277,750股，占公司股本的2.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡永达持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事齐春红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事熊伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陆振娇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历

陆振娇，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2008年毕业于鄂州大学，2008年7月至2011年4月，在亚华水钻技术（浙江）有限公司担任人事行政专员职位；2011年5月至2012年1月，在宝艺玻璃饰品有限公司（亚华分公司）担任人事主管兼出纳；2012年2月至今，在海南天标科技股份有限公司担任人事经理。

陆振娇女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。（二）非职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年6月20日审议并通过：

提名李力、薛英仔为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。


公告编号：2019-021

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李力主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事人员情况如下：

监事薛英仔持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事李力持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月20日审议并通过：

提名江元芳为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。