公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-009

证券代码：870006 证券简称：天标科技 主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：海南天标科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以电话方式发出

5.会议主持人：江元芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年实际情况，主要从2018年度公司经营情况回顾、2018年度监事会工作、2019年经营工作计划等方面对2018年度监事会工作进行汇报，并编制了《海南天标科技股份有限公司2018年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-009

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据2018年公司运营实际，对2018年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《海南天标科技股份有限公司2018年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司的2019年发展目标，对2019年财务预算情况进行汇报，并编制了《海南天标科技股份有限公司2019年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2018年年度报告及其摘要情况进行汇报，并编制了《海南



公告编号：2019-009

天标科技股份有限公司2018年度报告》和《海南天标科技股份有限公司2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：



为保障公司抵御风险的能力，实现公司的持续稳定健康发展，公司本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：



公司2019年续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年审计报告的议案》

1.议案内容：



公司审议通过大华会计师事务所出具的2018年审计报告。





公告编号：2019-009

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



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