公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-008
证券代码:870006 证券简称:天标科技 主办券商:光大证券
海南天标科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:海南天标科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月14日以电话方式发出
5.会议主持人:齐春利
6.会议列席人员:监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年的经营情况,现对公司整体运营情况进行汇报,并编制了《海南天标科技股份有限公司2018年总经理工作报告》。
公告编号:2019-008
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司2018年实际情况,主要从2018年度公司经营情况回顾、2018年度董事会工作、2019年经营工作计划等方面对2018年度董事会工作进行汇报,并编制了《海南天标科技股份有限公司2018年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权7票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据2018年公司运营实际,对2018年财务指标完成情况进行汇报,并编制了《海南天标科技股份有限公司2018年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司的2019年发展目标,对2019年财务预算情况进行汇报,并编制了《海南天标科技股份有限公司2019年财务预算报告》。
公告编号:2019-008
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司运营实际,对公司2018年年度报告及其摘要情况进行汇报,并编制了《海南天标科技股份有限公司2018年度报告》和《海南天标科技股份有限公司2018年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
为保障公司抵御风险的能力,实现公司的持续稳定健康发展,公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容:
公司2019年续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
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