公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-007

证券代码：870006 证券简称：天标科技 主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：齐春利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有股份数12,500,000股，占公司总股份数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司申请小额贷款提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：



为满足公司业务发展需求，补充公司流动资金，公司拟申请小额贷款，具体内容如下：





公告编号：2019-007

1、公司拟向海口海红信小额贷款有限公司申请贷款200万元，担保贷款申请期限为2月。



2、由海口市担保投资有限公司（以下简称“海口担保”）为上述债务的清偿提供担保。



3、公司控股股东齐春利以其所持有的本公司股权质押给海口担保；齐春利妻子张敏、董事齐春红为此提供房产抵押担保。



公司此次拟申请小额贷款200万元，齐春利提供反担保，因前次申请银行贷款800万元，同为齐春利提供的反担保，合计达到1000万关联交易，故需提交股东大会审议。2.议案表决结果：



同意股数5,503,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东齐春利回避表决。

三、备查文件目录

（一）《海南天标科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



海南天标科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日


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