公告日期：2018-09-14

公告编号：2018-035

证券代码：870006 证券简称：天标科技 主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：海南天标科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月4日以电话方式发出

5.会议主持人：齐春利

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更海南天标科技股份有限公司北京分公司经营范围的议案》



1.议案内容：对海南天标科技股份有限公司北京分公司经营范围进行变更。



公告编号：2018-035

变更前经营范围：技术推广服务；销售电子产品、工艺品、日用百货、服饰、纺织品、文具用品、鲜花、新鲜水果、体育用品、五金交电、通讯器材、建材；摄影服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



变更后经营范围：技术推广服务；销售电子产品、工艺品、日用百货、服饰、纺织品、文具用品、鲜花、新鲜水果、体育用品、五金交电、通讯器材、建材；摄影摄像服务；计算机系统服务；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；票务代理（不含航空机票销售代理）；旅游信息咨询；会议服务；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



海南天标科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。