公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-030

证券代码：870006 证券简称：天标科技 主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：海南天标科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：齐春利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数10,903,700股，占公司有表决权股份总数的87.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举熊伟为公司董事的议案》

1.议案内容：



因公司董事李思达拟辞去公司董事职务，李思达辞去董事职务后，将使公司董事人数低于法定最低人数，为满足公司治理需要，董事会拟提议将熊伟作为公司董事候选人，



公告编号：2018-030

提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数10,903,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

三、备查文件目录

（一）《海南天标科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》



海南天标科技股份有限公司

董事会


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