公告日期：2018-07-24

公告编号：2018-025

证券代码：870006 证券简称：天标科技 主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会会议于2018年7月24日审议并通过：



任命蔡永达为公司董事，任职期限至本届董事会届满日止，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。



会议由齐春利主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事蔡永达持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因



公司原董事宋鸿建先生因个人原因，请求辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，经股东大会审议批准，任命蔡永达先生为公司董事。

（四）新任董监高人员履历



蔡永达，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2000年毕业于

浙江大学EMBA，2009年毕业于清华大学卓越领导人管理班，2017年就读于北大后EMBA商业领袖项目班。2001年成立杭州瑞祥珠宝有限公司，任命董事长；2004年成立浙江美地亚珠宝有限公司，任命董事长；2018年7月9日拟选举为公司董事，经股东大会审议通过后生效，任期至本届董事会届满日止。



蔡永达先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信



公告编号：2018-025

联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

二、任免对公司产生的影响



宋鸿建的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



任命蔡永达为公司第一届董事会董事后，董事会成员人数符合法定人数。

任免对公司生产、经营的影响：



该董事的任命符合公司正常的发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《海南天标科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



海南天标科技股份有限公司

董事会


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