公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-023
证券代码：870006 证券简称：天标科技 主办券商：光大证券
海南天标科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大
会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月24日9时

结束时间：2018年7月24日11时
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2018-023
本次股东大会的股权登记日为2018年7月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：海南天标科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项

（一）《关于选举蔡永达为公司董事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人
股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人
亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代
表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法
人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托
非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单
位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登
记，但不受理电话登记。
(二)登记时间:2018年7月23日09时至17时
(三)登记地点:


公告编号：2018-023
海南天标科技股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：李素芳

联系电话：13520724189

联系地址：海口市琼山大道江东电子商务产业园加速楼7层
(二)会议费用：参会股东食宿及交通费自理。
(三)临时提案

请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

海南天标科技股份有限公司
董事会
2018年7月9日

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