公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-018
证券代码：870006 证券简称：天标科技 主办券商：光大证券
海南天标科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司海南天标国际旅行社有限公司，注册地为海口市琼山大道172号琥珀悠澜9号楼第7层，注册资本为人民币2,000,000.00元。
(二)审议和表决情况

公司于2018年6月28日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于海南天标科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不涉及关联交易，根据《公司章程》及《对外投资管理制
度》等规定，该议案不需经股东大会审议。
(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

子公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手
续。公司名称、注册地址、经营范围最终以工商核准登记内容为
准。


公告编号：2018-018
(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金。
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于本公司的自有资金。
(二)投资标的基本情况

名称：海南天标国际旅行社有限公司

注册地：海口市琼山大道172号琥珀悠澜9号楼第7层

经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务，机票代理业务，代订客房、机票、车、船票，景区门票销售，景区门票代理，会议服务，组织文化艺术交流活动（不含演出）航空机票代理，互联网销售、摄影服务

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例
海南天标科技股份有

人民币 2,000,000.00 100.00%
限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的

本次投资是根据公司发展战略，积极拓展公司业务，提升公


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司市场竞争力，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争
力。
(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合
规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。
公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公
司的安全与收益。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于开拓公司业务、提升公司综合实力，从公司长期发展来看，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。四、备查文件目录
（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

海南天标科技股份有限公司
董事会
2018年6月28日

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