公告日期:2018-04-09
证券代码:870006 证券简称:天标科技 主办券商:光大证券
海南天标科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年05月03日09时30分
结束时间:2018年05月03日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。
(七)会议地点:海南省海口市海南天标科技股份有限公司会议室二、会议审议事项
1.审议《2017年度董事会工作报告》; 2.审议《2017年度监
事会工作报告》; 3.审议《2017年年度报告及其摘要》; 4.审议
《2017年度财务决算报告》; 5.审议《2018年度财务预算报
告》; 6.审议《关于2017年度不进行利润分配的议案》;7.审议
《关于公司会计政策变更的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;4、办理登记手续,可用信函或传真、电子邮件等方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年05月02日17时30分
(三)登记地点:
海南省海口市海南天标科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:池清 联系电话:18672199797 联系地址:海口市琼山
大道172号琥珀悠澜9号楼第7层
(二)会议费用:参会股东食宿及交通费自理。
(三)临时提案
请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
(一)《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》;
(二)《海南天标科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》;
(三)《海南天标科技股份有限公司2017 年董事会工作报告》;
(四)《海南天标科技股份有限公司 2017年监事会工作报告》;
(五)《海南天标科技股份有限公司 2017 年财务决算报告》;
(六)《海南天标科技股份有限公司 2018年财务预算报告》;
(七)《海南天标科技股份有限公司 2017 年年度报告》;
(八)《海南天标科技股份有限公司 2017年年度报告摘要》。
特此公告。
海南天标科技股份有限公司
董事会
2018年4月9日
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