公告日期：2017-11-17

公告编号： 2017-035

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证券代码： 870006 证券简称： 天标科技 主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司

董事会秘书任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八

次会议于 2017 年 11 月 17 日审议并通过：

聘任池清先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起

至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事

7 人，持有公司股份 12,000,000 股，占股份总数的 96.00%，会议由

董事长兼总经理齐春利先生主持。

以上决议表决情况为：

7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书池清持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

池清简历： 池清， 男，出生于 1990 年 1 月，中国国籍，无境外

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永久居留权， 研究生学历。 2014 年 6 月至 2015 年 7 月， 为南京莱斯

康电子有限公司工程师； 2015 年 8 月至 2017 年 5 月， 为苏州金禾新

材料股份有限公司项目经理； 2017 年 6 月至今， 为海南天标科技股

份有限公司员工。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30

日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相

关监管要求，公司董事会核查了新任董事会秘书池清是否存在被列入

失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被

执行人信息查询系统（ http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院

被执行人信息查询系统（ http://zhixing.court.gov.cn/search/）、

信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截至本公告日，

池清不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三)任命/免职原因

因公司原董事会秘书辞职，按照《公司法》及公司章程的规定，

经董事会审议，聘任池清先生为公司董事会秘书。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

任命池清先生为公司董事会秘书，对公司董事会或监事会成员人

数无影响。

(二)对公司生产、 经营上的影响

本次高级管理人员任命不会对公司生产、经营活动产生不利影

响。

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三、 备查文件

（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

海南天标科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 17 日


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