公告日期：2017-10-12

公告编号：2017-030



证券代码：870006 证券简称：天标科技 主办券商：光大证券



海南天标科技股份有限公司



董事变动公告（任职情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年10月12日审议并通过：



本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东



6人，持有公司股份12,500,000股，占股份总数的100.00%，会议由



齐春利主持。



以上决议表决情况为：



同意股数12,500,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的



100.00%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事宋鸿建持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2017-030



公司原董事王鹏程先生因个人原因，请求辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，经股东大会审议批准，任命宋鸿建先生为公司董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任命宋鸿建为公司第一届董事会董事后，董事会成员人数符合法定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



该董事的任命符合公司正常的发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



（二）《海南天标科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》。



海南天标科技股份有限公司



董事会



2017年10月12日




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