公告日期:2023-04-26
证券代码:870005 证券简称:中关科技 主办券商:长城证券
中关村科技软件股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长罗群
6.召开情况合法合规性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理结合 2022 年度的主要工作情况,拟定了《公司 2022 年度总经理
工作报告》,报告对 2022 年工作进行了总结。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:未表明
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况,公司董事会拟定了《公司 2022 年度董事会工作报告》,报告对 2022 年工作进行了总结。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:未表明
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
该议案具体内容详见公司2023年 4月26日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《中关村科技软件股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)和《中关村科技软件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:未表明
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2022 年度主要经营
情况,公司拟定了《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:未表明
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
结合 2022 年度的主要经营情况和 2023 年度经营计划,公司拟定了《2023
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:未表明
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》
1.议案内容:
鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。
具体内容详见公司2023年 4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《中关村科技软件股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-005)
2.议案表……
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